Báo cáo của Bộ Tư pháp, được ủy quyền bởi lệnh hành pháp của tổng thống về phát triển tài sản kỹ thuật số, khuyến nghị nhiều nỗ lực hơn theo các lộ trình đã và đang được theo đuổi.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố một báo cáo về việc thực thi pháp luật quốc tế liên quan đến tài sản kỹ thuật số hôm thứ Ba. Đây là báo cáo đầu tiên trong số khoảng một chục báo cáo được ủy quyền trong mệnh lệnh hành pháp ngày 9 tháng 3 của Tổng thống Joe Biden “Đảm bảo Phát triển Tài sản Kỹ thuật số có trách nhiệm”.
Báo cáo có tiêu đề “Làm thế nào để tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế để phát hiện, điều tra và truy tố hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số,” được viết với sự hợp tác của Bộ Ngoại giao, Kho bạc và An ninh nội địa, cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
Báo cáo cho biết, các quốc gia có năng lực đối phó với hoạt động tội phạm ở các mức độ khác nhau do những thách thức thực thi pháp luật duy nhất liên quan đến bản chất của các giao dịch tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như tính ẩn danh và khả năng vượt biên ngay lập tức. Nó liệt kê các hoạt động rửa tiền, ransomware, tội phạm mạng, gian lận, trộm cắp, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt trong số các hoạt động tội phạm được đề cập.
Việc thực thi Chống rửa tiền / Chống Tài trợ cho Khủng bố (AML / CFT) yếu kém, khuôn khổ lập pháp hạn chế và thiếu chuyên môn khi đối mặt với bối cảnh mối đe dọa đang phát triển cũng là những cản trở đối với các nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia hiệu quả.
Chia sẻ thông tin là một thành phần quan trọng trong các nỗ lực thực thi quốc tế, nhưng chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các cơ quan của Hoa Kỳ là cần thiết để các nỗ lực quốc tế thành công, báo cáo lưu ý và cách tiếp cận toàn chính phủ làm tăng hiệu quả thực thi pháp luật nói chung. Hoa Kỳ đã ký kết một số hiệp định và tổ chức, chẳng hạn như Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và Tổ chức Quốc tế về Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) để cải thiện việc chia sẻ thông tin.
Các khuyến nghị của báo cáo phần lớn là để hợp tác và chia sẻ thông tin nhiều hơn. Nó đặc biệt chi tiết trong việc giải quyết nhu cầu về quy định AML / CFT lớn hơn . Báo cáo lưu ý rằng các chủ thể tội phạm có thể tận dụng lợi thế của việc mua bán chênh lệch theo thẩm quyền pháp lý.
“Khuyến khích các đối tác kiểm tra và cân nhắc các rủi ro về uy tín và an ninh quốc gia cũng như các hàm ý chính sách liên quan đến việc cho phép các doanh nghiệp tài sản ảo nhất định hoạt động trong biên giới của họ.”
Nhiều cơ quan của Hoa Kỳ có các nỗ lực đào tạo và tiếp cận cộng đồng quốc tế góp phần vào việc đấu tranh chống tội phạm quốc tế.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố một báo cáo về việc thực thi pháp luật quốc tế liên quan đến tài sản kỹ thuật số hôm thứ Ba. Đây là báo cáo đầu tiên trong số khoảng một chục báo cáo được ủy quyền trong mệnh lệnh hành pháp ngày 9 tháng 3 của Tổng thống Joe Biden “Đảm bảo Phát triển Tài sản Kỹ thuật số có trách nhiệm”.
Báo cáo có tiêu đề “Làm thế nào để tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế để phát hiện, điều tra và truy tố hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số,” được viết với sự hợp tác của Bộ Ngoại giao, Kho bạc và An ninh nội địa, cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
Báo cáo cho biết, các quốc gia có năng lực đối phó với hoạt động tội phạm ở các mức độ khác nhau do những thách thức thực thi pháp luật duy nhất liên quan đến bản chất của các giao dịch tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như tính ẩn danh và khả năng vượt biên ngay lập tức. Nó liệt kê các hoạt động rửa tiền, ransomware, tội phạm mạng, gian lận, trộm cắp, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt trong số các hoạt động tội phạm được đề cập.
Việc thực thi Chống rửa tiền / Chống Tài trợ cho Khủng bố (AML / CFT) yếu kém, khuôn khổ lập pháp hạn chế và thiếu chuyên môn khi đối mặt với bối cảnh mối đe dọa đang phát triển cũng là những cản trở đối với các nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia hiệu quả.
Chia sẻ thông tin là một thành phần quan trọng trong các nỗ lực thực thi quốc tế, nhưng chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các cơ quan của Hoa Kỳ là cần thiết để các nỗ lực quốc tế thành công, báo cáo lưu ý và cách tiếp cận toàn chính phủ làm tăng hiệu quả thực thi pháp luật nói chung. Hoa Kỳ đã ký kết một số hiệp định và tổ chức, chẳng hạn như Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và Tổ chức Quốc tế về Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) để cải thiện việc chia sẻ thông tin.
Các khuyến nghị của báo cáo phần lớn là để hợp tác và chia sẻ thông tin nhiều hơn. Nó đặc biệt chi tiết trong việc giải quyết nhu cầu về quy định AML / CFT lớn hơn . Báo cáo lưu ý rằng các chủ thể tội phạm có thể tận dụng lợi thế của việc mua bán chênh lệch theo thẩm quyền pháp lý.
“Khuyến khích các đối tác kiểm tra và cân nhắc các rủi ro về uy tín và an ninh quốc gia cũng như các hàm ý chính sách liên quan đến việc cho phép các doanh nghiệp tài sản ảo nhất định hoạt động trong biên giới của họ.”
Nhiều cơ quan của Hoa Kỳ có các nỗ lực đào tạo và tiếp cận cộng đồng quốc tế góp phần vào việc đấu tranh chống tội phạm quốc tế.
إرسال تعليق