Delo đã được phép rời khỏi đất nước để đến Hồng Kông nơi anh ta đang cư trú, kết thúc phần của anh ta trong câu chuyện pháp lý bắt đầu vào năm 2020.
Benjamin Delo, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, đã bị kết án 30 tháng quản chế vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), là luật Chống rửa tiền (AML).
Bản án, được đưa ra tại một tòa án liên bang ở New York vào thứ Tư, sau khi anh ta nhận tội vào tháng 2 về tội “cố ý không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình Chống rửa tiền (AML)” trong vai trò của anh ta tại BitMEX.
Các công tố viên đã lập luận rằng Delo nên ngồi tù một năm hoặc ít nhất là nhận án treo hai năm và sáu tháng giam giữ tại nhà, như đã được đưa ra cho cựu Giám đốc điều hành Arthur Hayes vào tháng Năm.
Đối với Delo, bản án nhẹ hơn của anh ta khép lại câu chuyện pháp lý bắt đầu vào tháng 10 năm 2020, cũng khiến các nhà đồng sáng lập Hayes , Samuel Reed và nhân viên chính thức đầu tiên của BitMEX là Gregory (Greg) Dwyer, bị buộc tội vi phạm tương tự .
Thẩm phán John Koeltl gọi những vi phạm của Delo là “rất nghiêm trọng” và nói rằng ông biết BitMEX đang vi phạm luật của Hoa Kỳ khi không thực hiện các quy định của AML và Biết khách hàng của bạn (KYC).
Tuy nhiên, thẩm phán Koeltl lưu ý rằng sàn giao dịch sau đó đã thực hiện các bước để khắc phục vấn đề và trở nên tuân thủ.
“Khi tôi nhìn lại, tôi thấy một thất bại cơ bản trong việc giải quyết một lỗ hổng trong hệ thống của chúng tôi,” Delo nói với tòa án và nói thêm rằng anh ta vô cùng hối hận về những hành động khiến anh ta tiếp xúc với hệ thống tư pháp và thề rằng đó sẽ là bàn chải cuối cùng của anh ta. với nó.
Là một công dân của Vương quốc Anh đang cư trú tại Hồng Kông, Thẩm phán Koeltl đã ra lệnh cho Delo được phép chấp hành bản án quản chế của mình tại Hồng Kông.
Thẩm phán Koeltl cũng xem xét việc Delo đã nộp khoản tiền phạt 10 triệu đô la để giải quyết lệnh tòa từ tháng 5 trong một vụ án dân sự do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đưa ra vì vi phạm các khía cạnh của Đạo luật Trao đổi Hàng hóa.
Người phát ngôn của nhóm pháp lý của Delo cho biết sau phiên tòa tuyên án, họ hài lòng vì tòa đã bác bỏ “nỗ lực hoài nghi của chính phủ nhằm phóng đại mức độ nghiêm trọng của cáo buộc Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong trường hợp này.
Các luật sư của Delo cho biết anh có ý định sớm rời Mỹ đến Hong Kong.
Trong khi đó, cựu giám đốc phát triển kinh doanh của BitMEX, Greg Dwyer, người sinh ra tại Úc, hiện đang cư trú tại Bermuda, đang đàm phán với tòa án liên bang New York để gia hạn thời hạn nộp hồ sơ trước khi xét xử, theo Sydney Morning Herald.
Một lá thư do luật sư của Dwyer gửi đến tòa án cho biết "các bên tiếp tục thảo luận về một giải pháp khả thi cho vấn đề."
Benjamin Delo, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, đã bị kết án 30 tháng quản chế vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), là luật Chống rửa tiền (AML).
Bản án, được đưa ra tại một tòa án liên bang ở New York vào thứ Tư, sau khi anh ta nhận tội vào tháng 2 về tội “cố ý không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình Chống rửa tiền (AML)” trong vai trò của anh ta tại BitMEX.
Các công tố viên đã lập luận rằng Delo nên ngồi tù một năm hoặc ít nhất là nhận án treo hai năm và sáu tháng giam giữ tại nhà, như đã được đưa ra cho cựu Giám đốc điều hành Arthur Hayes vào tháng Năm.
Đối với Delo, bản án nhẹ hơn của anh ta khép lại câu chuyện pháp lý bắt đầu vào tháng 10 năm 2020, cũng khiến các nhà đồng sáng lập Hayes , Samuel Reed và nhân viên chính thức đầu tiên của BitMEX là Gregory (Greg) Dwyer, bị buộc tội vi phạm tương tự .
Thẩm phán John Koeltl gọi những vi phạm của Delo là “rất nghiêm trọng” và nói rằng ông biết BitMEX đang vi phạm luật của Hoa Kỳ khi không thực hiện các quy định của AML và Biết khách hàng của bạn (KYC).
Tuy nhiên, thẩm phán Koeltl lưu ý rằng sàn giao dịch sau đó đã thực hiện các bước để khắc phục vấn đề và trở nên tuân thủ.
“Khi tôi nhìn lại, tôi thấy một thất bại cơ bản trong việc giải quyết một lỗ hổng trong hệ thống của chúng tôi,” Delo nói với tòa án và nói thêm rằng anh ta vô cùng hối hận về những hành động khiến anh ta tiếp xúc với hệ thống tư pháp và thề rằng đó sẽ là bàn chải cuối cùng của anh ta. với nó.
Là một công dân của Vương quốc Anh đang cư trú tại Hồng Kông, Thẩm phán Koeltl đã ra lệnh cho Delo được phép chấp hành bản án quản chế của mình tại Hồng Kông.
Thẩm phán Koeltl cũng xem xét việc Delo đã nộp khoản tiền phạt 10 triệu đô la để giải quyết lệnh tòa từ tháng 5 trong một vụ án dân sự do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đưa ra vì vi phạm các khía cạnh của Đạo luật Trao đổi Hàng hóa.
Người phát ngôn của nhóm pháp lý của Delo cho biết sau phiên tòa tuyên án, họ hài lòng vì tòa đã bác bỏ “nỗ lực hoài nghi của chính phủ nhằm phóng đại mức độ nghiêm trọng của cáo buộc Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong trường hợp này.
Các luật sư của Delo cho biết anh có ý định sớm rời Mỹ đến Hong Kong.
Trong khi đó, cựu giám đốc phát triển kinh doanh của BitMEX, Greg Dwyer, người sinh ra tại Úc, hiện đang cư trú tại Bermuda, đang đàm phán với tòa án liên bang New York để gia hạn thời hạn nộp hồ sơ trước khi xét xử, theo Sydney Morning Herald.
Một lá thư do luật sư của Dwyer gửi đến tòa án cho biết "các bên tiếp tục thảo luận về một giải pháp khả thi cho vấn đề."
إرسال تعليق