Quốc gia này đã quyết định hành động trước các quy định sắp tới của EU có thể cấm ví phi mã một cách hiệu quả.
Trong nỗ lực chống lại rủi ro rửa tiền và các âm mưu có thể có của giới tinh hoa Nga nhằm lách các lệnh trừng phạt tài chính, quốc gia 2,8 triệu dân Lithuania đang có kế hoạch thắt chặt giám sát đối với tiền điện tử.
Như Bộ Tài chính địa phương đã thông báo vào thứ Tư, các bộ khác nhau của chính phủ Litva đã phê duyệt các sửa đổi pháp lý đối với Chống rửa tiền (AML) và chống lại việc tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tiền điện tử. Các sửa đổi đối với luật hiện hành - nếu sau này được Seimas, cơ quan lập pháp của Lithuania, phê duyệt - sẽ làm cứng các hướng dẫn về nhận dạng người dùng và cấm các tài khoản ẩn danh.
Các quy định mới cũng sẽ thắt chặt yêu cầu đối với các nhà khai thác sàn giao dịch - từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, họ sẽ có nghĩa vụ đăng ký như một cơ quan công ty với số vốn danh nghĩa không dưới 125.000 euro. Ban quản lý cấp cao của các công ty như vậy sẽ phải là thường trú nhân của Lithuania.
Thông báo biện minh cho các quy định được thắt chặt với sự phát triển ngày càng nhanh của ngành công nghiệp tiền điện tử và những rủi ro địa chính trị cụ thể:
“Quy định sắc thái hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng rất quan trọng khi xem xét các xu hướng điều tiết quốc tế và tình hình địa chính trị trong khu vực khi nhiều nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và các biện pháp trừng phạt khác đối với Liên bang Nga và Belarus.”
Trong bài bình luận chính thức của mình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Gintarė Skaistė giải thích rằng các bước ở cấp độ quốc gia được thực hiện phù hợp với các quy định sắp tới của châu Âu. Thông báo nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng của các công ty tiền điện tử trong nước sau khi thắt chặt quy định ở nước láng giềng Estonia - chỉ có tám công ty tiền điện tử mới vào năm 2020, trong khi năm 2021 chứng kiến sự xuất hiện của 188 tổ chức mới.
Estonia đã công bố bản cập nhật của mình về đạo luật AML vào tháng 9 năm 2021. Luật cập nhật đã cấm các ví phần mềm phi tập trung và các sản phẩm tài chính phi tập trung một cách hiệu quả. Vào tháng 4 năm 2022, Nghị viện Châu Âu đã phê duyệt gói quy định AML có thể đặt ra các yêu cầu tiết lộ nghiêm ngặt đối với các giao dịch giữa ví phi công nghiệp và các sàn giao dịch tiền điện tử trong Liên minh Châu Âu.
Đại diện của Bộ Tài chính chỉ rõ rằng luật mới không có ý định đóng cửa đối với bất kỳ công ty tiền điện tử quốc tế nào mà ngược lại, nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp này phải có mô hình kinh doanh hợp lý và tuân thủ các quy định liên quan:
“Yêu cầu mới đối với các công ty tiền điện tử phải có người quản lý cấp cao thường trú tại Lithuania được định hướng theo hướng giao tiếp tốt hơn với các tổ chức giám sát và đảm bảo kết nối với thị trường địa phương.”
Như diễn giả giải thích, dự thảo luật vẫn sẽ được quốc hội thông qua. Các sửa đổi đối với luật dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2022. Phần lớn các điều khoản chính sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Trong nỗ lực chống lại rủi ro rửa tiền và các âm mưu có thể có của giới tinh hoa Nga nhằm lách các lệnh trừng phạt tài chính, quốc gia 2,8 triệu dân Lithuania đang có kế hoạch thắt chặt giám sát đối với tiền điện tử.
Như Bộ Tài chính địa phương đã thông báo vào thứ Tư, các bộ khác nhau của chính phủ Litva đã phê duyệt các sửa đổi pháp lý đối với Chống rửa tiền (AML) và chống lại việc tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tiền điện tử. Các sửa đổi đối với luật hiện hành - nếu sau này được Seimas, cơ quan lập pháp của Lithuania, phê duyệt - sẽ làm cứng các hướng dẫn về nhận dạng người dùng và cấm các tài khoản ẩn danh.
Các quy định mới cũng sẽ thắt chặt yêu cầu đối với các nhà khai thác sàn giao dịch - từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, họ sẽ có nghĩa vụ đăng ký như một cơ quan công ty với số vốn danh nghĩa không dưới 125.000 euro. Ban quản lý cấp cao của các công ty như vậy sẽ phải là thường trú nhân của Lithuania.
Thông báo biện minh cho các quy định được thắt chặt với sự phát triển ngày càng nhanh của ngành công nghiệp tiền điện tử và những rủi ro địa chính trị cụ thể:
“Quy định sắc thái hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng rất quan trọng khi xem xét các xu hướng điều tiết quốc tế và tình hình địa chính trị trong khu vực khi nhiều nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và các biện pháp trừng phạt khác đối với Liên bang Nga và Belarus.”
Trong bài bình luận chính thức của mình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Gintarė Skaistė giải thích rằng các bước ở cấp độ quốc gia được thực hiện phù hợp với các quy định sắp tới của châu Âu. Thông báo nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng của các công ty tiền điện tử trong nước sau khi thắt chặt quy định ở nước láng giềng Estonia - chỉ có tám công ty tiền điện tử mới vào năm 2020, trong khi năm 2021 chứng kiến sự xuất hiện của 188 tổ chức mới.
Estonia đã công bố bản cập nhật của mình về đạo luật AML vào tháng 9 năm 2021. Luật cập nhật đã cấm các ví phần mềm phi tập trung và các sản phẩm tài chính phi tập trung một cách hiệu quả. Vào tháng 4 năm 2022, Nghị viện Châu Âu đã phê duyệt gói quy định AML có thể đặt ra các yêu cầu tiết lộ nghiêm ngặt đối với các giao dịch giữa ví phi công nghiệp và các sàn giao dịch tiền điện tử trong Liên minh Châu Âu.
Đại diện của Bộ Tài chính chỉ rõ rằng luật mới không có ý định đóng cửa đối với bất kỳ công ty tiền điện tử quốc tế nào mà ngược lại, nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp này phải có mô hình kinh doanh hợp lý và tuân thủ các quy định liên quan:
“Yêu cầu mới đối với các công ty tiền điện tử phải có người quản lý cấp cao thường trú tại Lithuania được định hướng theo hướng giao tiếp tốt hơn với các tổ chức giám sát và đảm bảo kết nối với thị trường địa phương.”
Như diễn giả giải thích, dự thảo luật vẫn sẽ được quốc hội thông qua. Các sửa đổi đối với luật dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2022. Phần lớn các điều khoản chính sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Post a Comment